Derecho Penal
Blanqueo de Capitales
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El Blanqueo de Capitales, también llamado blanqueo de dinero en el ámbito anglo-germano, es un delito que surge de la necesidad de introducir dinero ajeno a los circuitos legales de movimiento del capital al tráfico ordinario diluyendo el auténtico origen. Nuestro Código Penal el blanqueo de capitales lo regula en su artículo 301 a través de distintas conductas:- Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen origen en un delito
- Realizar actos orientados a ocultar el origen ilícito de los bienes
- Ayudar a la persona que ha realizado la infracción para eludir las consecuencias de sus actos
- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de su origen delictivo